白支行多洗钱举做措并马鞍山太工作好反

工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太要求全员做好客户识别工作，白支大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱多措并举，措并补录商户信息，好反严格落实反洗钱工作要求，工作核实清退高风险商户，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太排查可疑交易，白支询问银行卡开户客户开卡目的行多洗钱，对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，守好风险防控第一道防线。马鞍排查问题商户，促进反洗钱工作有效开展。推动商户业务高质量稳健发展。

LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，完整、排查商户收单业务，确保客户信息和交易信息真实、规避风险，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。提高反洗钱风险防控，

一是加强人员反洗钱工作管理，合规，向开卡客户介绍银行卡使用规范，防范化解业务风险和案件隐患，

三是定期开展商户排查，严禁利用银行卡涉赌涉诈，