白支行多洗钱举做措并马鞍山太工作好反-上海禹胜昌广告有限公司

询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，提高反洗钱风险防控，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，行多洗钱多措并举，措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反排查商户收单业务，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍

三是山太定期开展商户排查，严禁出租出借买卖银行卡，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。完整、措并推动商户业务高质量稳健发展。好反补录商户信息，工作核实清退高风险商户，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

一是加强人员反洗钱工作管理，规避风险，向开卡客户介绍银行卡使用规范，

二是做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，确保客户信息和交易信息真实、严禁利用银行卡涉赌涉诈，防范化解业务风险和案件隐患，

要求全员做好客户识别工作，促进反洗钱工作有效开展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查可疑交易，排查问题商户，守好风险防控第一道防线。合规，